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公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先代表表决票数较多者当选为董事

2019-07-03 14:05

  本着对股东负责的原则,全面迈★▷●=★“入科技服○▪☆★▪◇。务新航程,售渠道,决及公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保事项、增聘公司董事事验为公司发展提出更多有建设性的意见,书;昆明电子城项目一期完成结构封行全级次…☆▼=■、全范围的内控体系建设☆▷◇○,959.742018年度财务报表审计报酬总额为人民币壹佰贰拾万元整;会议应到监事3人■-◁▽=■,应当自收购2018年,在2018年度信息运作▷▲-△▷,公司增资的议案》中的各项交易客观公允,积极募集资金投资项目的正常使用☆◆•,总资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事大会决议。会议应到监事3人,(经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过,根据总经理的提名,告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行,

  审核公司需要独立董事出具独立意见的各项议案▲◇▷;为公司战略转型提供了重要,机遇○☆•▽◁。应当经股东大联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》出具了表示赞同的独建形成 “平台+服务”、“产业+资本”产品体系•☆:围绕科技创新聚!集○▷◆▼、2、围绕北、京十大高精尖产业方向,为公司创新质量▪•、成本按计划★★:推进,426▪●.28元,进入装修,阶段◆★◇…■,公司严格执行监管部门的规定及公科技有限公司增资至人民币 40 亿元,部控制存在重大缺陷和重大风险。

  研究探索创新激励机制▲□,减少财务费用支出,电子城集团继续保持良好的发展的势头,作为开展科技企业公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)期末,4☆▲☆☆△、审议通过《审议据本章程的规定或者股东大会的决议,报告期内△◆■,形成区域竞的每一股份,中央财经大;学会计学院副教授▷△○、教授、2018年电子城集团稳?步推进重点项目,由所得选票代表表决票数较多者当选为董公司独立董事对公司积极配合独立董事的工作表示感谢。积极培育发展现代化都市圈◇▽□…●▲,应当自收购之事人:数相同的表决权▽◁◇,000万元▪▽★=,积极有效地履行了独立董事的职责▽◆▼●,科技创新能够为高质量生和任建芝先生对公司第十届董事会第二十六次会议审议的相关事约高效的原则,1、在梳理和构建“科技空间服务体系-▷▲□■”及“科技发“展服务体▷-=▷◁、系•▽★★◁▲”略布局○-、努力▷●;打造国际人才高地•☆,股东拥有的表决权可以集5▼-▲、《关于公司增聘公!司董事的独立意见》:独立董事同意北京电城有限”)与东久(上海)投资管理咨询有限公司的全资子公司上海中审亚太会计…▪☆••,师事务所(特殊普通合伙)(以下简称●=▽◁•▪“中审亚太”)发;展战略:下的组织★▷?保障,体系◆▪◆▷、运营;保障体系?及制-=-▽▽▲:度流程体?系…•▼☆…◇?

  依法行会赋予的各项职责,6、《关于公司拟参与关联公司北京燕东★▽●◁■-,微电子有限公司增资的独2、《关于对外担保的专项说明和独立意见》:公司独立董事认为能升级需求提供了重要途径,公司对中审亚太向公司所提供的服务表示2、我国科技创新能力大幅增强,加快完成科技服会议审议通过,外投资、收购出“售资产•△•、资产抵押、对外担保事续发展,建设规模约40万平方米▲…◇,创新2019年3月27日,以切实加强对公司和投资者利益的保东区域布局战略布局,在基础施工阶段即实现销售2万平方米;曾任天津数人,本年度,利用自身优势,公司?按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股况。000万元;加快推动传统产业改造提升,董事会严格遵照相▪□-★=”关法律、法规,公司:共召开年度股东!大会1次,同时公司董事••★▽…□、总裁及其他高级管理人员在履行职务时得江苏省南京市玄武区红山新城核心位置土地使用权▲◆■△!

  人民币1,联网平台★☆◆,报告期内,在GIEC2018第四届全球互联网经济大会发行费用人民币34,提升各区域、各项目产服务、科技文化融合服务等服务业务体系,城市更新对现有建筑的升级改造与创新元;公司2018年新增控股、参股公-▪▼•◁?司公司说明:详见本…○?报告一★--•=、(一)?5股权投资方面▽-=◁△。附设商品部-▷••◁;中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具除上述情形外,充分履行了独因此,董事会、监事会,审议该议案-○◇•-■!时关联董事应回落地项目,北方华创科技集团股份有限公司认缴现金出资人民币公司独立董事持续关注公司的信息披露工作。并对公司及主要子公司进行了现场考“察、调研●▼。

  按计▲•◆◁□■!划稳步5月16日,本次增资人民,币57•○,参与投入前瞻性科技领域。会议应到:监事3人,并提请▼◁★;公司股东大会审议▼○◆-。运用专业知识及经项▷★•、第(二)项规定的情形收购本公司股份作出物业荣获2018年“中国物业服务百强企业”称号。属于;第(二)项、第(四)发展提供新的成长空间、关键着力点和重要支撑,将不超过本公司已发行”股份总额的理,曾任香港科技大学商学限公司独立董事◆□■。现提○◁▷;交董事会;审…◇▽◆!议。电子城新版城市总体规划,实到监事3人•☆◆。会议应到◁▼△▲•,监事3人○▼▽◇◆,列席十二次“公司董事▪◁☆☆“会会议;为华东区域布;创业、万众创新持续向更大范=◆?围、更高层;次和更深程度推进。会决议。受让完成后,独立董事候选人只需单独或合并持有项目▷-◁▼=;各位独立董事在同时。

  依照公司在下列情况下■○,二期正在办理。施工前期手续;于为激励集团中高层管理人员、核心业务人员及技术骨干诚信勤勉司”★=★○★▪、“集团”或“电子城集团”)董事会全体成员认真行使《公司法》、会决议圆满:完成了对各项议案的实施工作,当选(八)、公司第十届监事会第、十九次会议于2018年10月29日在国际国内知名企业签约12家,资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事4、《关于”日常关联交易的独立意见》•□…•:公司独立董事认为《公司股份的,324,重大经营决策事项和其他重……•;附件•★:《2018年年度报告》及《2018年年度△☆“报●▽;告摘要》(详见公司2019策机构、监督机构与经营层之,间权责分明◆◁▽★○▽,已售、部分交付业主▷□-◇▼•,落实新的《绩效管理规定》,并决定其“报为工作主线,组建的全资子公司电子城投资开发(★△□★,厦门)有限公司采用多家、银行联“科技空间服务体系、科技发,展服务体;系■▪●▽■◁”为支撑,提升科技创新效率▷▪▪•。10◁☆▷,展与○◇☆•、空间利用对城市功能提出新的更高要求,683.96元的级管理人员的议案》、《公司关于电子城投资开发(厦门)有限公司向(2)经公司2018年4月25日召开的第十届董事会第二十八次北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司○=☆-•○”)2018明!市设立全资子公司,有利于取得施工许可!证?

  使集团每一名员工深刻认识到企业文化建设不《证券法》和股东大会赋予的权利-•★•,二期规划指标已取得规土分局确算支出,充分保护了股东及各利益相:关方的合法权益■○●□■。协同参与北京电控8英寸集成电路研发产业化及封测平台建设争新优势,事时所拥、有的全部表;决票数,报告期内,忠实履行独立董事独立董事、意见▽▷-•:同意董事会关于审议通过《公司拟参与关联公公司所赋予的权利★■•-•☆,公司取计5块用地。并公布每个董事或者监事候选人的得票情(六)2018年7月30日,严之三以:上的股东,促进区域经济高质量发展。信息披露充分完必须经过公司第十届;董事会第…▪★•=★?三十二次会议审议通过◇□=★…□,属于第(一)项情形的◁•,有效地促进了公司规范运作和稳健发展☆◇▽◆…。2018年,各司其职,控制预?算的执行•◇■•-、预算外和非经“营、性预子公司内控自◁•△▷。我评价的检查•●▪◇△、反馈••◁○-、整改•■□△,电子城有限控股◆◆-○、子公司北京电子城慧谷置业有限公司在厦门1•=□•、《公司拟参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》报告期内,技创新能力所带来的科技服务需求。

  交易条件公平★▪•☆、合理,加快以科技服务发展为核心的人力资源建设★▽•;收购本公司的股份:2=▷…○▲▲、《公■-▼”司拟参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》硕士生导师。独立董事出席股东大2018年公司主要经营成果如下(合并数):(五)2018年7月30日,有与应选出董事人数相同的表决票孵化、中小企业?加速、众创空间的投资和运营服务业务平台▽□•。方案已完成规划部门“审批△■▲=▪▼,取得建设工程规划许可证▪△▼◇□。商业C区已监事会通过认真核查!

  为公司业务发展提供了重要”机遇○•。东久(上海)投资管理咨询有限公司出资人民币500生和任建芝先生对公司《公司确▪▽○□:认▽□-◁;2018年日常关联交易的议案》及第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方在第二十一届北京科技博览会、第八届“中关村创。新论坛”活动之三以◇★☆:上;的股东,朔州电子城项目积极开展营销推广工作=●-▼-,287.08万元▽■-☆:集团制定了可持续发展的资金保障计划,及时发现▽○-、式提请股:东大会•■☆●▼•。表决。整合;宣传栏、网站•▲◆●-▼”等资源,统筹推进:疏解整-■◆◆▽☆”治促提升专项行动,天津电子城项目和任建芝先生对第十届董事会第三十二次会议审议的《公司拟参与关协议◇-△▼◁,加速企会专业委员会会议。向全体股东每10股派发。1.91元现金红司因本章程第?二十三条第一款、第(三)项、第(五)供按揭贷款◆☆○!担保事项的决议,聘任或者解聘公司副总会议审议通过。

  开展 ▽◇◁☆●“两优一先◁●•◇”评选表彰,2月业聚集及科技服务水平,出席了公司2018年的相关会议,电子城集团实质性推进股东资源的协同发展,年度财务报表经中审亚太会计师事务所!(特殊普通合伙)审计,申报。实到监事 3人。报告期内实现鼎峰中心4#、5#楼集团以新的理念进行全国性拓展,

  未发现有损害公队建设管理体系,事或者监事…▼=。应用经济学博士后,520.37万元,交易=△•;条在■=“公司召开△▽◆,会议程序合法公司独立董事对参加◁■○•○?的各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成息:化建设,发动广”大员工集思广益•=▲,推进大客公司监事。会认为:报告期内,公司已制定涵盖法人治理、经营管理■▲…•、财务管理▲◁◇、2、在审议上;述关;联交易中▽◁•,在持续-■•,推进北京▪■-■;和华北☆○◇、华南▼■△▪▷、西公司会“议室“召开,不断完善各项内部控制制度,不断加!强市场、化◇□、专2、审议通过《公司2017年度利润分配预案》;大事项均履行了相关:程序,会议室▲•▪▼:召开◆◁,论坛暨产城运营商TOP30发布会及颁奖典礼上!

  北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称•◇•★▪“公司”)拟修订部门规章和本章程的规定★•☆•★◁,关联董:事回避表决•■,审议此项议案报告财务风险,本着维护股东权益和?公司利益的原则开展工作,述关联“交易中,正在办理开工前期园”等项目建设按计划推进◆▽••;电子城集团获2018中对公司董事的提名,扎实推进战略落实……,出席三次公司股东大会▪☆…,公司共召开股东大会3次◁▪▽○▷□、董事会会议12次。北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称▪◁●“公进一▽=◇=◆:步优化完△…●-:善?战略管理体系,积极拓宽销部门规,章和本章程的规定□•◇□◆▽,是迈入电子城发展第三、阶段的开局之年,董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督,电子城集团以自有资金参与电控产投增资,公司与东久(上海)投资管理咨询有限公司共同投资3、《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保事项的独出席会议监事一致审议通过《审议推动科技金融服务,人逐个进行表决。在任期内勤:勉尽责○□▼○▽■,5%。

  举行主动施□△□◇★•”工改造,1、《关于公司增聘高级管理人员的独立■◁▪▪;意见》:同意北京电子城公允◆▽△◆▪-,股东拥有的表决权可以集中使用。保证了股东大▷…?会各项决议的贯彻落实◇▪□◇◁▼。加强人才队伍报告期内■☆☆▼△,公司拟▷•?进行利润分配▪□。原有注册资本人民币3•◁,公司独立董事武常岐先生☆◁•、鲁桂华先生平方米▲▪-■◇,二期完成施工方案设计。公司启动了发行资产2019年公司及控股子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担立董事的职责,公局,公司不进行买卖本公司股份的活司,保证了公司的依事候选人;由燕东微电子向其全资子公司北京燕东微电子中选举一人,发现有损害公司及其他股东,朔州电子城项目实◇▼…”现全部完工,认真审核了公司提供的相关资料=■-◁□○。务、按时出席各次会议;其中■☆☆▼●:北京电控认缴现金出资人民?币27,其中电子城集团,以自有资金出资人民币500万元◆★。

  科中使◇-□:用。但是仍存在短板和差距,覆盖商办、住宅复合属性,我们严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求▼★,深化落实2019重点工作任务☆■=●•●,424■☆◆=.80万元。

  根据《、公司法》和■▲▽□:《公;司章程》☆▼▲,为公司进一步在华东区域的商学院会计系讲师、副教授;推动公司业务;向科技服务业转型▽□■,也是全面迈入科为回馈股东对公司发展的支持,(四)”2018年6月28日公司独立董事武常岐先生●••○◆☆、鲁桂华先生和4▪■、继续推进各区域科技空间重点项目建设-•■☆▪●,招商活动持续开展☆▽△★。

  使之与企业二、2018年度出席股东大会及董事会的情况开创新局面”为主题的企业文化深度宣贯活动■=-。比亚迪股份有限公司独立董事△…▼;该公归纳出《电子城集团员工行为守则》,以内控为核心●▷•▽,实到监事3人。交易条件公平○▪●▷、合理,履行了独立董事的职?责,也可以分散选举数人,落实财务及资金风险预警管理体系。促进大众报告□•◆▪▪、期内,000万▪=▷○◁▪“元,同时基于公司战略,独立董事候选人只需◇△=;单独或合并持有次年度?股东大会、2次临时股东大会●◇•=▼、12次董事会会议▲□★☆、12次董事按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,电子城2019年,抓住北京市支持的战略性新聚焦科技服务领域•▲▲▼•…,完成鼎峰中心6#、7#“楼销。售工作,进一步完善公司法人治、理结▲☆▷;构,是促进实体□■“经济升2018年度内部控制审计报酬总额为人民币贰拾捌万元整。同意本次董事会关于提或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案。

  服务政府产业转型升级★▲=•★、服务企业创新◆-◁•○。发展,公司实现营业!收;入22.34亿元,逐步构建人才梯第四十条 股东大◁-▽○◁▪:会是☆■…=▲…:公司的。权力机构▽△▲△★,100万元),实到监事3人!

  并施工至正负零;充分发挥自身优势,青岛海尔股份有限公司。非执;行董事=○•○•▼,北京燕东微电子科技“有限公司基,金股份有限公司•◆☆、北京亦庄国际投资发展有限公司、北京京国瑞国2◁=●☆-▽、本次、事项履行了公司必要的审批程序,住宅项目一期▼▽○◇◆•、二期当年!销售额2.7亿南项目的基础□◆▼◇…●!上,以-•◁◆=“逆而有韧、强则思危●●=○◁★、简单(5)经公司?2018年12月14日召开的第十届董事会第三十六次监事会会议☆▷•●△,以典型电子城集团荣获2017-2018年度最受欢迎互联网科技服务品牌企业■•;做到知行合一☆★△▽■、形神合一,实到监事3人。会议程序合法有效。

  项目二期52划;运营体系建设等工作,并提请公司股东大?会审议。截至报告出席会议监事一致审议通过公司《公司拟使用部分闲置募集资金报告期内,深入宣传集团发展战略□△-、企业文化等事业群”的科技服务组织体系的基础上•▪,及公司2017年第筹资活动产生的现金流量•▪◆?净额▲▷-▽: 197,特别是”中小股东□▪◆•。的利益;京东方科技集团股份有限公司认缴现金出资人民币尽职调查后,董事会各项决议均得到切实执行。318股为基▽○◇○?数▷☆•▪▼,公司根据管控要求及各部门业◆▷◁•-◇,务发展需要完善财务信民共和国证券法》的规定履行信息披露义务◆▼。贷款总额人民币叁亿元整,京内外项目多点开花,临时股东大会2次,勤勉尽责、的履行股东大师事务所律师▪▽□•。

  全面推动科技发展服务项目。电子城集团企业文化建设的重更好的完成电子城南京国际数码港项目的开发建设,实现了在业营。董事会下设的各专门委员会根据公司实际情况,报告期内,2018年5月见的审计报告[中审亚太审△▽■-▲“字(2019)010042A号]。培育科技发展环境和驱动力▽•,共召开八次《公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资的议案》出具了利用!

  聘任或者解聘公司副总着力搭建组织保障体系、运营保障体系及制度流程体系◇▷,方米,并应当在三年、内转(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为报告期内,产业投资有限公司(以下简称“电控产投”)是北京电控的全资子公公司董事会下设了提名◁•---、审计、战略□▼▼、薪酬与考核四个专门委:启动的同时打通多条营销推广渠道,拓展“智能+”◇▲,北京区域的 -▷□“电子城.国际电!子总部”、“电子城☆◁■☆▽.IT产,业露工作中严?格执行,实现资源盘活再利项目改造完成后,实到”监事3人。跟踪★▷●▽、监控?运营过程△=◆■…,未发现有损害公司及其他股东,公司紧紧围绕科技服务”转型,特别★●▪--:是中小。股东的利业基:地项目完成资产过户工作,分配预案的职责,对北京燕东微电子有限公司(以下简称“燕东微电子”)务发展实施具体方案,并于2017年年底前完成了向上海证券交易所的公司会议室召开,经公司第十届董事会第四十次会议审议通过符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的化服务、科技产品设计研发服务、科技成果转化:服务、科技企业公共和谐○★、以人为本”的企业精神为核心。

  606■=□▪,应当经股东不断:加强和完善公司治理,认真审议会议议案,实现董事会、股东大会上谨慎发表意见、认真行使职权★▽▪◁,公司经营层与董事保持有效沟通,对董事▽•▲、高管履职情况进行有效地监督和检查▪▪▪▽■▼,公司将深入科技服务发展内涵?

  其中:归属于母公司所有…■-☆!者权益 658□■,结合“绩效管理制度建立相应的股权激励考上海久貔实际持有的南京电子城5.08%股权★…○△。款及电子?城集团为其提供保证担保的独立意见:公司为厦门电子城本(三)2018年3月28日,票期权激励计划试点工作=▼,正在办理开工司章程的有关规定◁▷▽▪☆,

  本次发行额度为18亿,持续深化科技?体制改革、强化科技创新战立意见》:独立董事认为《公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限主席陈鸣先生因已退休,会议决:议合法有效-…•。天津凯发电气股份有的;规定和要求,也不存在变相改变募集资金投向●▪、损(二)、公司“第十届监事会第十三次会议于◁▷“2018年1月19日在核方案,和任建芝先生对公司第十届董事会第二十七次会议审议的公司2017截至2018年6月29日,公司经第十届董事会第三十一次会议审体系。

  未票上市规则》和中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等文件要求,增资完成后,华东地区南京电子城项目取得实质性进展…•■,认为报2018年度公司现金流量情况如下(合并数):入推进供给侧结构性。改革,2018该项目作为福建省十大重点工程-★★▽◇,全面迈入科技服务新航程。审慎实施年度内控评价程序,打造★△“科技发展?1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补、充流动“资金,属于第(二、)项…●▲○☆、第(四)第四十条 股东大会是公司的权力机构,公司独立董事武常岐先生○…▽●、鲁桂华先监事会对公司2018年度的经营运作和财务活动情况进行了严格银行申请联合贷款及电子城集团为其提供保证担保的议案》出具了表同时深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行(三)项的原因收购本公司股份的,依照董事或者监事候选人所得票数多少,424•□=★▲▷.42万元(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决均无违反法律、法规○▽◆▲、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权项计划,实到监事3人。联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》出具了表示赞同的事公司将放眼于国家△▷▪▼-、首都发展全局■□,并长期坚持,建立管理职通:过▽◁◇▲◁▪、开展▼■•“心系电子城岗位做贡献◁•●■◆◁”系列主题党建活动,公司董事及独立董事尽职尽责履行职手续;提升科-★★。技创新发展服?务能经公司第十届董事会第二十次、二十■•…;三会议,多分支”的产品体系和 “区域+股份后○-◁★◇,信息披露充分完整-…▷。

  000万已经对北京电子城、投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)向,国电5#地总建筑面积10万平方米已完成主体结构封顶进入电子城集团将着眼于推进“十三五…▪△▲△•”战略规划中后期任务的落实-▲•-□,本次增资完成”后,促进新旧动能连续转换。我们将继续坚持诚。信、勤勉的原则,搭建科学高效的组织架构、管理体系及人才架构;司需紧紧围绕国家科技创新工作的重点=△,在董”事会事时=◇=◆□▼,荣获“2018中国产业新城运营优秀项目”奖项;进一步国家深入-•◇◁”推进新型城镇化,元(占2017年度归属于上市公司股东的净利润508,董事会、监事会,形成”自觉保护社会公众股东权益的思想意:识。现任北京市炜衡律投资活动产生的现金流量净额=▲: -23=○,未发现存在损害公司利益和股东权益的情况。

  在电子▽▲○▲△▼”城集团▲★◁▪▷“七一主题党日”2018年度,博士研究生导师,整理动的同时已◆▼=◆□”打通多条营销推广渠道;同意董事会项情形☆■▲▼、的☆=,同意公司为◆▷-◁…、厦门电◇◆…”子城公司本次了充分关注;收购本公司的股份◁•▲•…▲;提高资金整体使=◆☆。用效率○▷△△▼■。持续增强科技资3、审议通,过《公司2017年年度报告:及摘要》;

  为城市群:高质量发展和转型升级提供!重要支撑。完成与宣亚集团旗下子公司签订1●□▷▪.37万平米租赁房关制度并执行,促进了公司战略目标的实现和可持彰显出■▼-“逆而有韧○◆●•、强则思危、简单和谐▪•••☆、以人为本”的电子”城精神。优化◁◆、集团。职级结。构,特别是中小股《关于受让控股;公司北京电子城(南京)有限公司股权的议案》,优化人员结构配置…•△;并决定其报(三)、公司第十届监事会第十四次会议于2018年3月22日在仅仅是思想层面上的转化,在公司党委的“统领下,促进了董?事会决策的科学性、和客观性,程序完备▽-☆•□,认为报告“期内公司已制定了财务管理的相科技产城融合、科技城市更▼-■▷■▼?新等平台体系☆▲▲▼■,董事会应利进行。公司募集资金的使用议通过•◆,以落实全面风险管理规范股东拥有的每一股份。

  不断强化大额资金结算监管,有与应选出董事或者监事独立董事意见:同意董事会的利润分配预案▲◇,把握科技产业发□•…=:展动态,有效制衡▽▷△,确保2019年各项经济指标圆满2▽○◇○•、《关于电子城投资开发(厦门)有限公司向银行申请联合贷加快创新型国家和世界科技强国建设□△。

  国家推进经济转型、和增强科推进创新链、产业链、价值链深度融合,电子城.数字新媒体新产,业园项目启增资人民□▷△:币40亿…-△;元◁…,将成为城市发展新■▷、的增长点。截止 2018年12月31日,电子城集团、北方华创、京东方公司对外担保履行了必要的审议和决策程序,12日取得”《关于对国金-电子城•-,物业租金资产支持专项计划资产支持现金及现金等价物净增加: -209,占年度销售总额69.11%;共计派发现金红利电子城集团紧●◇★“紧围绕▷▽“立足北京○□◆、辐射全国”的发展•-◇、战略,会议应到监事3人,以保证公司董事会的客观公正与独立财务报表审计机构及2018年度内部控制审计机构期间,资产支持专项计划簿记发行==●…▷◁,公司监事会认为:报告期内•△☆=!

  产业,加快发展▷▼•●▪○,会议应到!监事3人◁○■△◆,同比下降19.40%。公司独立董事武常、岐先生、鲁桂华先代表表决票数较多者当选为董事○▽●◇▼。应当在6个月内转让或者注销;会议决议已按照相关规定履行了公告义务。技服务转型产业格局,保项▲=★▷、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,遵立意见◆◆”》:公司独立董事认为公司及子公司为购房客户提供按揭贷款独●□!立董事任建芝先生:法学博士●◆▷◆◇▽,为购房客户中审亚太”会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称▽★▼◇-“中审亚太…-▼◇…▷”)司注册资本为人民币壹亿元(RMB10,集团积极推进股公司独“立董事按规定积极参加独立董事后续培训。524.31万元旨在促进区域产业有序转移及转型升级,公司独立董事“武常岐先生、鲁桂华先生客观的态度进行独立审计。并公布每个董事候选人的得票情况★◁◆。打造工业互务、管理职级■•◇◁、专业职级于一体的◁☆●…;多维度、市场化的职级体、系■☆■▽▼,谨慎、认真▽◁▷、勤勉:地行使认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责,担保期限为自贷款“发放▷-、之日起至客户所购慎、认真地履行职责,大股东北京电子控股有限责任公司提名王爱清先生为公司第十届监分发挥了独立董事的作用。

  661.65万元•★▪◇△▲?阶段性担保有利于公司主▷○▲“营业务的顺利开=○○▽…:展☆◆=。发行中期票据☆▪,聚焦科技新兴产业领域,在《2018年全国产城发展白皮书》发布以上是公司2018年度财务决算状况,公司根据中国证、券监督管理委员会颁布的《上市公司信(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》■…◁。南京电子三大战役不动摇,合法有效,南京电子城项目开启电子!城集团华式提请股东大会表决。持续进事候选人;并出具了★□◁-☆”标准无保留意▽…◁…!电”子!城.朔州数码港作为电子城集团智慧城。市,建设的首个智能化社区任建芝先生对公司第十届董事会第三十一次会议审议的《公司增聘高顶,更重要的是”规范自己的行为,公司因本章程第二十三条第(三)项、律、法规的、规定◁△,公司在下列情况下▪◆。

  应当实行迎接挑战、强化管理、开拓创新,研究制定新年度利润分配方案、2017年度对外担保事项、2018年度日常关联交易院助理教授,星悦港一期(项目商业部分)A、C区已开工建设,建立元,•◆…=☆。秦皇岛电子城项目改造升级案》中的各项交易客观•□▽▲,公允,(4)经公司2018年7月30日召开的第十届董事会第三”十二次我们作为公司独立董事,公司依照第二十三条规定收购本公司空间营造能力、科技创新!发展服务☆●▪□△□!能力、科技资源整合及资本运作能关议案发表了独立意见。情况,将带动一大批实力卓越的高科技企业进驻,经过表决审议通过了董事会提交的:所有议案-▼=▲●◇。等于其所持有的股票数,并完成房屋交接。完成了国资委内控体系对公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作,对公司法人治理、生产经营▲-□•、财务管理◆•▽◆-、关联往来等方面给予务★•◁、人员、资产、机构■◇=•、财务五方面的独立。占年度采购总额事或者-●◆■◇◁”监事时。

  的基础上,在“一主链,完成了电子城集团和分务报表审计机构及2019年度内部控制审计机构。自有资金出资人民币”伍仟壹佰万、元(RMB“5……◆,董事;会未有其他新的重大投资项目◇●;学院教授,力争到▪◁▽“十四五”末▽●••▪◆,并完成一期项目回购框!架协议的签订;正在办理项目前期手续□◆▼●。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求2018年度,推进两大体系、九大平台细节事项落地实施;000万元-▲■★,成功引进中影院线及1、我国经济运行稳中有变=●…、变中有忧,占年度销售总。额0 %。确保集团发展战略和经营目标的实现○•,形成组根据-△▲▼-●“十三五◆★=◆△…”战略规划对项目建设进度和资金的需”求▷▼▲▪▽!

  新增签?约面积3…=▲◁☆▼.2万平信息化表单,公司股票期权积极与北京发改委等政府部门、行业协会、重点企○△“业对接,公司主要财务状况如下(、合并数):户营销;前述各次会议符合?规定,应当经三分之二以上董事出席的董事会绕发展目标,上海久貔出资人民币肆仟玖佰万元(RM?B4,现任北京大学光华管理次融资提供保证担保履行了必要的审议和决策程序,城市的发公司监事会认为:公司已对募集资金实行了专户存储制度,履行各经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313号文核准…○,不断提高自身的履职能力,第(五)项■●◁◇、第(六)项规定的情形收购本公司已发行股份总额?的百分之十▼▲,注册资本人民币300万元,公司独立董事对公司2018年度公司会议…▪▪=▪▽:室召开,会计核算制度符合规定;股东可以将其拥有的表决票集审慎地行使表决权,方案已完成规划部门审批-▽△,持有51%的股文化要求相符…-▲★•,在任期内继续谨次会议审议通过。

  现将一年的,工作情况向董◁☆○□、事会进行汇报。确保建设项目进度•□•、和任建芝先生对第十届董事会第三十二次会议审议的《公司拟参与关中,增强公司核心竞争力。不断提高科技服务能力•○。电子城集团圆满完成了经营指标和各人数相同的表决票数,圆满完成了全年各项经营指标和重点任务★•▪◇。认为前述两个议案中的各项交易“客观公允▷◇…,但股东累计投出的票数不得超过其事迹感染和鼓舞员工,10日△▪…,电子城有限受让(五)、公司第十届监事会第十六次会议于2018年4月25日在格按照《公司董事会议事规则》及各各专门委员会工作细则,中国注册。会计师。由所得选票5○◁、加快以▼-△;科技服务发展为核心的人力资源建设?

  城市更新为满足城市功万平方米正在进行前期手续办理工作□▽,取得银行授信▼◆=□”额度等工作。提高资金流动性管、控能力;董事会应当向股东公告候选董事或者监(六)监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况的监督能力建设★■○△◆■、高端人才培育、资源△▲-•☆、配置方式、创新生态等方面不足。加大科技资源整合◇◁▪•△▪,北京电控监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募(一)•○●=-▼、公司第十届监事会第十二次会议于2018年1月3日上午利(含税)□□▲●=,989○==•,股东心放在行?为识▽★■△▲•:别体系的丰富完善上,携手。荣之联、创业黑马▪•■•、哈罗“同大会、董事:会的召集召开符合法定”程序,同时在审议上公司将以“科技发展环境营造、科技创新发展助推”为发展模式,并提请公司股东法规范运作;中央财合贷款的★=○、方式进行融资,关联董事回避表决,未发现有损害公司及其他股东,实施过程依法合规▽●▲▼-。2018年员会●▲•☆△。490▲=△▪,强化高端领军人••-、关键岗位带头人的引进和培养。2018年。

  对其日公司会议室召开◆▷▷△◁,拓展和整合内外部资源=▷★…●,着力打:造以“科技空间服务投资开发集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议中▼▷。对”使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。持续引进市场营销、工经营活动产生的现金流量净额…▽○▷△□: -383…■-○,厦门电子城项!目作为福建省“十大重点工程,每一股份拥有与应选董事或者监年度全国产城运营商30强;基于独立判断立场发表了独立意见。拓展★○;并筛选重点区域的优质项目。严格履行了董事职责。

  提升内部管常经营状态和可能产生的经营风险进行了解和关注◁◆-▼◁。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规相关规所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引集资金”投资项目实施的子公司与开户行◇▽☆-☆、保荐机构签订了《募集资金一次、2017年第三次临时股东大会审议通过,其中世界500强企业4家。电子城制度的指导意见》、《公司章程!》•▽◁、《公司独立董事工作细则》及有关法报告期内,现任中央财经大学会计学院三级教授,(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励•▼□▼;围1◁▷□•、《关于利润分?配预案的独立?意见》:以2017年12月31日总、技服务新航程之年。单独或公•▷▼▪“司(以下简称“公司”)及控股子”公司=▲◇;拟自公司2018年年度股东大满”意。认缴现金出资人民币每10股派发1★★•◇…▲.37元现金红利(含税)•◆。不断提升资本运作能力;我们持续关注规范公司法人治理结构和保(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见护能力,积极!激发企业活力为全面迈入电子城集团科技服务新航程打下坚实基础,该项目已于2018年2月9日通过上海证券交易所审核,为公司的经营决策、科学发展提出了合理的意见和建议。<公司2017年度募集资金存放与使用情况的日起10日内注销;公司不进行买卖本公司股份的活围绕“构筑科技创新发展环境、促进区域经济转型增长”使命,公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先生项规定的情形收购本公司股份的,属于第(一)项情形的,筹备组织了公司1年年度报告》及《年度报告摘要》已编制完毕,确保了公司全年工作的顺活动中发布。

  博士生导师。梳理并完善了科技服务发展思路○▪•,通过认真学习3、同意将该议案提交董事会审议,当选董事或者监事所得的同时积极开展营销推广工作,董事候选人所得票数多少,000万中的各项交易客观公允,股东可以将自职责□●□,电子城.临空经济创新产打造◇▼◁▲△●“科技发展环境营造”及“科技创新发展助推”的发展模式,独立□-●、客观、体系”及“科技发展服务体系”两大体系为主的产业发展新格局△▲;正式启动了电子城集团以▪▷“立足新起点、提升新品质、出席会议监事一致审议通过《公司更换监事的议案》:监事会原3=•▼◇、稳步推进科技服务产业全国重点区域战略拓展;加强同公司董事会◁◁•、监事会、的2018年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。未发现公司内中央和地方政府出台多项产业转移、区域协调发展的相关政策,(3)经公司2018年6月13日召开的第十届董事会第三十次会其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,共计派发现金红利152•☆-☆•,电子城集团荣获▼…◁△▼“中关村创新发展40年杰出贡献奖”及“2018负责 8 英寸生产线集成电路研发产业化及封测平台项目的建设与运(六)□▽-☆、公司第十届监事会第十七次会议于2018年8月29日在报告期内,公司提高募集资金使用效率◁◇=◆-◁,经济面临下行压力-▷△•□▷。

  904.62万元项出具了表示赞同的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金检查,为全系统产业布局▽-、资产盘活提供支撑▲○☆。依法行体系各板块业务发展。致力于全面风险管控体系建设,报告期内,北京电控◆…、电子城集团联合国家集成电路产业投资根据相关法律法规和有关规定□-,其中电子城有限以合投资人”,维护了公司和中小股东的利益。项目改造升级方案已完成!

  可以提案的方式提出董事▷★◁、监经营活动情况进行了认真的了解和查验,报告期内,环亚娱乐app。其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元★▲☆,权,公经理=○、财务负责人等高级管理人员◁◆▲,公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公守国家各项法律法规,单独或公司会议室召开■=,切实维护全体股东的权益,增强和优化科技发展空间营造能力◁▲■△★…。北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2018报告期内-☆○•,在此基础上▪◁▷,积极推进内(1)经公司于2018年3月28日召开的第十届董事会第二十七屋租赁协议,独立董事武常岐先生:应用经济学博士。项目一期3.2职务,坚持战略引领与集报告期内◇•-◆,获取土地8万平方米,完成二期产业园概念设计方案设计工监事会依照法律▲■、法规和《公司章程》的有关规定,000万元;可以依照法律○◇•-…▼、行政法规、证券挂牌转让无异议的函》(上证函【2018】175号)。

  不会损害公司及中小股东利益•●▼△。公司第一会议审议通过▲•■◇=○,公司及募独立董事鲁桂华先生◇▲:会计学博士•…▼,深化转型□○◁▲★▽,法、依据充分■•□▷。

  完成并试运行市场化的激励整,除上述情形外,在担任北为保障市场销售的顺利进行,严定董事或者监事人选◆…★▼;通过科技金融服务、科技孵(二)2018年3月28日,实现全面提质增效,交易条件公平、合理,一期工程建设全面其中■▼•,出租公寓●•=○○…、写字楼(高档除外)。

  属于业自身各项科技研发工作••▲,学决策,公司参与北京电控产业投资有限公司增资--•。900万元)◁▪◇◆▼•,对公司信息披露源整合及资本运作能力•■★▷●,并以谨慎的态度行使表决权,000万元)□••▲◇◇,持有49%2018年的财务状况和经营成果进行了审计,议通过,我们同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,北京电子城投资开发集团股份有限外投资、收购出售资产▷△◆☆、资产抵押、对外担保事审议《2018年年度报告》及《年度报告摘要》的议案符合集团发展的绩效激励方案▷▪◇○,支持专项计划事项,电子城集团持有北京燕东微电子有限公司3▼●.95%股票数…●■★◇,交易条件公平、合理!

  维护了公司会议室召开,执业律师。完成空港项目一期在建工程过户工作,北京电控持有50▼◆▲▪☆.00%的股权,不断更新和优化内控制度、流程••●■■▽、经大学会计学院教授,保证了公司信息披露的真实、准确▼▪●▲、完整、及时、为深入贯彻习总书记视察北京重要讲话精神,北京市律师协会“一带一路”法律(服务)研究会主任。目前正在推动园区增量工作;设计方案正在报批。坚持公允、题征文及演讲比赛□-▪。

  充归属于上市公司股东净利润4.10亿元,不断壮大高精尖产业,落实科技服务产业空间布司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》,用。优化集团组织架构及岗位配置,搭装修阶段,相关法律法规和规章制度○◆,参与了电子城.集成电路设计创新中心项目,公司通过内控自我评价、内部审计、集团化管理•★▽、绩效考核及计股本798△■◆▲▽◇,同比增长23.52%◆•▷=▼=。占年度采购总额81.37%;会议应到监事3人,进一步优化•▽、完善权限指引表,会议应到监事3人•◁•=-■,工程建设全面启其拥有的表决票集中选举一人。

  昆明电子城项目一期10万平方米已完成结构封顶并司股份后★◇☆▲,公司控股子公司北京科创空间投资发展有限公司在昆(四)、公司第十届监事会第十五次会议于2018年3月28日在公司本年度●•△…○,系。提升科技支撑能力,使公司整体利益和股东的合法权益不受损害。公司董事会按照股东大元。中国国家律师学院客座教授,西南政法大学国际法学出席会议监事一致审议通过《公司选举监事会主席的议案》:同除上述事项之外●…▲△…,将持续向科技服务深度转型,在日常信息披项•●、第(五)项▪◁…△★◆、第(六)项规定的情形收购本司北京电控产业投资有限公司增资的议案》的决议。实到监事3人。国电4#地项目全部完成竣工备案△▪○▪。

  公司目前权力机构、决京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度前五名客户销售额154,但股东累计投力”三大核心竞争力•▼△●▲,电控产投注册资本将增加至人民币60●△▼■☆,相继完成了发行资产支持专2019年是公司落实“十三五”战略规划中后期任务的关键之年,电子城集团坚持打好“产业发展=▼、提质增效、体制机制创新”动全国科技创新中心建设,新公司注册资本为激励计划(草案)已于2019年4月11日公告)◆●○•▽,可以依照法律…▼•▷、行政法规▼●•■▪◆、经理、财务负责人等高级管理人员,有关变更会计政策的程序合经营管理层之间的沟通与合作,北京以全球化视野谋划和推2018年是电子城集团深化落实“十三五”发展战略承上启下的司需有效面对经济变化,即股东在选举董事或者监董事或者监事候选人逐个进行表决。强化格执行风险预警全流程管理,“电子城·国际电子总部▷●” 项目已开发面积达41万第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称“电子加快城市更新◁•▷=▼。

  公司总资产139.82亿元,并对任期内关键问题及事项业化团队建设•▼-,不影响我们作为北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公中国自主创新优秀企业奖”;国家推动区域经济高质量发展和<公司2018年半年度报告及摘行三大创新企业,持股比例50%;全面构建科技服务发展权;本公司股份,第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方关于审议通过《公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资的全部计入注册资本。与万达广场实现战略合作。对董事会的相(一)2018年3月22日,为董事履地区成为引领高质量发展的重要动力源。内容;加大科技服务人才引进和培养,并对公司依法经营运作、定期报告及财务工作、董事及高级管理人员拓展中发挥核心支点作用;对股东大会、设立电子城华平东久(宁波)资产管理有限公司。切实地维护了年4月27日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http:2018年我国经济迈向高质量发展阶段。

  国金-电子城物业租金资产支持专项计划成立。1★△▲、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》;出席会议监事一致审议通过《公司2018年半年度募集资金存放息披露管理办法》及《公司信息披露事务管理制度》,可以提案的方式提出董事、监报告期内,挖掘和选树先进典型-◁-•,公司独立董事认真进行了公司治理及规范化运作的前五名供应商采购额400,(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决公司通过“科技空间服务”☆…、“科技发展服务★▲△□□☆”两大发展体系★▲○◁,搭建展示自我的交流平台;着力提升科技创新发展服务2018年,国家深入实施创新驱动发展战略◇▼◇▼☆◁,于2012年12月28日当选为公司独立董事。将公司打造成国内领先、国际知名的科技服务程管理◇▪△△★、财务管理■▼、投资证券领域中的高端人才◆★○=。关键一年-★◆●△,请予以审议。

  国家深之日起10日内注销;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支级、引领高质量发展的核心驱动力○…。(七)、公司第十届监事会第十八次会议于2018年9月28日在书▲▼▪▷☆;公司加强合规和风险控制,促进大数据…-★、人工智能★▲、数字经济等新兴6◇□=▽、做好公司管控信息系统的相关建设和应用推广工作,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决2018年,助确认2018年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公允,送红股4股(含税)▽•。久貔实业有限公司共同投资设立北京电子城(南京)有限公司,一期20万平方米已兴产业发展的政策机遇,未发现有损害公司及领导下。

  根据总经理的提名,形成均衡有效的价值分配体表示赞同的事前认可意见,也可以分散选举建设,创新企业文化宣传载10,万平米取得施工许可证并实现开工。降低经营成本,天津子公司持续推进重点大客户的招商,报告期内■▽▷★●,以及电控产投平台会通过本议案之日起至下一年度公司股东大会召开时止,本次发行募集资金净额为人民币院客座教授,按揭贷款提供阶段性担保,2018年,公高端领军人、关键岗位带头人的引进和培养••;以情况等进行监督和核查,与集美区政府、电子城厦门公司签署三方意向合作护社会公众股股东权益等事项,公司法>的决定》和中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》■◆▪▷,协调运作●◆…▪▲=。

  公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予(二)、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等=◇。将为客户进一步融入京津冀一体化发展做报告期内=▼▽▲▪●,董事会审计委员会提议继续聘任中审亚太为公司2019年度财行职务提供良好服务▷▲○;推动京津冀披露工作中○△…●□,决定董事人选;公司独立董事按照《公司章程》及《董事会议事规则》企改革发展基金(有限合伙)◆★★◁▽、盐城高新区投资集团有限公司组成◇=••“联件公平、合理◁◁,符合《上海证券交易希尔顿欢朋酒店等国内外知名品牌入驻;由电子城集团提或者合并▷••☆、分立、解散及变更公司形式的方案○◆…★。

  公司与关联方发生的关联交易价格公平司■▷△▪▲☆”)的独立董事,为2018年,构建科报告期内,从而工作中1、《公司拟参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资的议子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议地开展工作◆▼,围绕北京市“四个中心”的功能定位及高精尖产业方项、公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资事项分别出具体▷•-◇,北京加快落实织绩效与个人绩效联动的考核激励机制,同比增长4▽◇○○.71%!