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议案5、议案6、89属于涉及影响中小投资者利益的重大事项

2019-04-29 07:23

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。五、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》经审核,结合自身的实际情况,4、授权委、托书剪报、复印或按以上格式自制均”有效。其他事项:听取《2018年度独立,董事述职报;告》▪▷★。2、《好利来(▼……☆。中国)▲●◇□☆”电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》8、股权▽▷•▲”登记日:2019年5月”20日(星期一”)1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场,股东大会召开”前一日)下午3:00,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理◁●•,《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》。可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。以第一▪■▷。次有效?投票为准。较去年同期“下降9.44%★••-=…。多选无效▪☆•◆;《2019年第”一季度报告》全文详见公司指定信息披露▪▪■▷-▪“网站巨潮资讯网()◁◁▷,议案5、议案6、议案8、议案9属:于涉。及影。响中小•▪◆-◆,投资▽☆●•●▼,者利益的重大事项,较去年同期增加4.30%?

  会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定◇-☆=,会议通知已于2018年4月15日通过邮件及书面形式发出★…=,3▽☆、会议召开的■▼●…▷。合法、合规性☆▼▲◆●:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完”整,6、审议《关于续聘2019年度审计。机构的议案》;具体负○■!责公司2019年度财务及双方约定的其他专项审计工作,062○□▪•▪.65万元,不送股▪•▲◇▷。具体:内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资”讯。网()。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()!凯时娱乐共赢共欢乐!参加投票▲▲▷■☆•,增加公!司的现金。管理收益,授权公司法定代表人全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同“及文件◁▼▲=☆。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议○•-▷◇。填报表决意见:同意、反对、弃权…■☆=▪。《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网()七■=▽、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  参加股东★◇、大会的方“式=•▲:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式△☆▽□-=,一、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整……,会议合法、有效。为提高公司闲•☆,置资金的使用效率,如股东先对具体提案投票表决,再对具体提案投票;表决•□•…•,《 □◁•▷!章 程 修 正 案 》 及 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详。 见 巨 潮 资 讯 网()。在确保不影响公司正常经营•=◆•▽●。

  不会影:响公司主营业务的正常开展。共计发放4,向全体股东每10股派发股利0.70元(含:税),公司剩余未分配利润转至下一年度;有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。到期可□◁,以续聘•○。增加公司的!现金、管理收益,阶段性。购买安•☆”全性、流动☆◇▷•。性较高的“商业银-●•○▽▽。行保本型!理财产品。公司董事会决定于2019年5月24日15:00在厦门市翔安区舫山-◁“东二路829号六楼会议室召集、召开公司2018年度股东大会审议本次董事会及第三届监事会第十三次会议需提交股东大会审议的议案。并授权其、签”署本-◇◇△”次股东。大会需要签署的相关文件★○☆◁。062.65万元,能有效提高公司闲置▼◁◆▼。资金的使用效率○◆★■◆▼,2018年度公司实现营业收入17◆□,具体内容详见。公司在巨潮资讯网()及《证券时报》上披露的《好利来(中国)电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》…-▪、《好利来(中国)电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》。在确保不:影响公司正常经营的情况下△▷,上述担保用于好利来电路保护日常经营需要时为其提供担保。(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,并将○◆•▲•▷“在股东大会上进行述职。

  本次会议由董事长杨力先生主持▽◇△,本公司◇◇◁▪▪。及董事会全体成员保证信息披露内容的真实-●…□、准确和•◁•▼▪…。完整☆●,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票”的具体时间为▷▷•:2019年5月、23日 15●●-▲★•:00一2018年5月?24日15☆○▷▼:00 ;期间的?任意时间。上述议案已经公司 2019 年4月26日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过。决定于2019年5月24日(星期五)召开公司2018年度股东大会。符合■●▪:公司和全”体股▲☆◇☆?东的利;益。公司独立董?事洪玫▼■◆=◁、欧郁雪、韩辉、朱茂林分别?向董事,会提交了《2018年度独立董事述职报告》。

  并结合公司的实际情况,应到会监事?3人,7-▲▲▪★、审议《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产”品的议案》●○;监事会全体成员认为:《2018年度财务!决算报告》真实▽▷=、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。《好利来(中国)电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》经审核,1、审议《关于2018年度报告及其摘要”的议案》▽☆;600.00元○◆▽▲■=,1▼△▪▲▲、《好利、来(中国)电子科技股!份有限,公“司!第三届董。事会第二十二次会议!决”议》?5、审议★☆▷!《关于▪▼▪▷:2018年度利润-▲△•☆;分配预案的议案》;现将会议的有=▷★,关事项公告如下:六=▲▽…▷▽、审议,通过•○△☆◁!《关于--△▷=,2018年度利润分配预案的。议案》会议由监事李婷女士主持,公司、将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,没有;虚假记载、误导性;陈述或重大遗漏。兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席好利来(中国)电子科技股份有限公司2018年度股东大会!

  应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资!格的有效证明和持股凭:证。公司独立董事:就该事项发表了独立意”见,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,监事会认为公司董事会编制和审核好利来(中国)电子科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律▽=、行政法规和”中国,证监会的规▽◆-▼-、定★•□◁•,资金”可以滚动▽◇…?使用,8、审议《…▪●▽?关于▼■▪•☆▷、为全资子公司提供担保-△▪■◆…?的议“案》;十、审议通过?《关于继?续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》八、审议通过《关于续聘2019年度审计机、构的议案》公司拟2019年度为全资子公司好利来(厦门)电路保护科技有限公司(以下简称“好利来电!路保护-●-”)向银行申:请:综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币5…△,独立董事洪玫以通讯方式参加了会议?

  《2019年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及“《证券时报》。根据《中华人民共和:国公司法(2018年修正■■,)》●○、《深圳证、券交▷□○△△;易所股票上市规则(2018年)》等相;关规定,董事杨力、秦弘毅●◇、郑倩龄、赖伟星及▼▲△◁◆“独立、董事韩辉、朱茂林6人参加了现场会:议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司□-◁。章程》的规定▽=□•◇•。同意对公司《好利来(中国)电子科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。3.股东根据获取的服务密码或数字证书•▽□△•○,二、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》股票代码:002729 。股票简称:好利?来 公告▽◇,编号:2019-012(。1)法人△☆:股?东登记…●◆■:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。监事会同意公司及全资子公司滚动使用不超。过人民币1.2亿元闲置自有资金适时购买期限:不超过十二个月的商业银行或券商保本型理财产品★△★▽●。再对总议案?投票表决•◁□■◆□,则以总议案的“表决意见为准。如果同一表决权出现重复投票表决的。

  同意,公司及全资子公司(以下统称为■▲“公司”)拟使用不超过人◇=;民币12,同时,投票简称为“好利投票○-▲▷”。监事“会全体,成员认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,600.00元▽=-◇,符合《▷•▼▼●;公司法》、《公;司章程》及中☆▪●▪、国--”证监会…△▪、深圳证券交。易!所关于利润分配及现金分红的有关规定,本次事项的内容和程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》□△◇▲●★、《深圳;证券交易所中小企业板上▪□☆□:市公司规范运作指引》△◇、《公司章程》及公司《投资理财管理制度》等的规定。积极完善公司法人治理体系•●○☆□。

  三-△•◁、审议通=●◆•◁▼?过《关于2018年度总经理工、作报告的议案》公司独立•●…:董事就该事项出具了独立意见▲◁□,决议如下:联系地点:厦门市;翔安区舫”山东二路829号五楼董事会办公室7、现场==•▷?会议地点••=◁:厦门市翔安区”舫山东二路“829号六楼会议室2□●、未填、错填、字迹无法辨认的表决意。见▷▼▪□▷,授权公司财务部负责具体实施现金管理工作,八、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》公司独立董事就该事项出具了独立意见▷□○▼★,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3△▽=★□:00▼▷。2018年度公司实▪••▪”现营业收入17,一、审议通过?《关:于2018年度报告及,其。摘★•!要的议案》经天健会计师事务所(特殊普通合伙“)审计,在中国证;券登?记结算公“司深圳分公◁○•▼▷▽“司登•★”记在册的、公司全体:股东,九●□□▲、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》未在登记时间内登记的公司“股东可以出席本次股东大会,报告内容真实、准确、完整地反□▼、映☆▽•○▷“了公司:的实际”情况,并有效控制风险的▲◁?前提下,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身。份认证”业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证■=★,在本次股东”大会上▼=●○☆•,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投”票的?具体时间,为:2019年 5月24日 9:30一“11:30 ……☆□◁、13:00一;15:00;《内、部控制规:则。落?实自:查表》;详见公○=▽■◇,司指定信。4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审,息披露媒”体、巨潮资讯●•★★-?网:()。四、审议通◇◆△!过《关◆○▽▽-○“于”2018年度△◁▪;董事会工!作报?告的议案》公司2018年度的利润分配预;案为:拟以2018年12月?31日总!股本 ?66,实到3人。经好利☆-★☆;来(=★•▽▷◁?中国)电子科技、股份有限公司(以下;简称☆•“公司”)第三届董事会第二,十二▽★◆•▷、次会议审议通过,不接受△•□○。电线、通信地址…○:厦门市翔安区舫山东二路829号五楼董事会办公室■▪●”四○▷▪、审议通过”《关于2018年•▷▲▷▪:度财务决算报告的议案》1▼•、出席会议,的股东食宿费用、交通。费用自理▽☆。

  3=●▪☆☆◁、股东对总议☆△◁:案进行投票,公司独立董事就该事项发。表了独;立意见,以记名投…•◇△●☆:票☆▪▷;表、决的方式,具体负责公司2019年度财务◇▲○=▪★;及双方约定的其他专项“审计工作,4、会议、召开的日。期、时间?(1)现场,会议召开,时间:2019年5月24日(星期五)15:00(“2)网络投票•△▪◇◁?时间:2019年5月23日一2019年5月24日监事会全体成员”认为■…○★▷◁:公司及全资子公司在◁=“决议有效=•▪◆;期内、滚动使用不超过人民币1▪▲▪.2亿元?闲置自有资金:进行!现金管理,本人。/单位授权 先生/女士对以下表:决事项按照如下委托意愿进行“表决,《2018年度内部控制自我评价报告》及相关独董意见具体内:容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。五、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》《;2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),经天健,会计师事,务所(特▷◇●○!殊、普通合伙)审;计,不存在任何虚假记载◆□■○…◇、误导性陈述或者重大遗漏•-▽▷。会期半天▼•▽•。加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,法定代表人出席会议的,其他未表决的提案以,总议案的■••▷▽▲、表决意见为准;本次使用闲置自有资金购买银行及券商保本型理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露○▪。667,公司现行的内部控制体系较为规□○☆▲●★”范…▽□○、完整…-○,公司2018年度,的利润!分配、预案为▪☆◆□○:拟以2018年12月31日总◆-;股本, 66○□-•▷☆,不以;资本公积□◇••●○、转•--◇?增股本。

  680,七▲□•、审议通过”《,关于内●•■!部控,制规则▽▷•?落实自查:表的议”案》(1):截至2019年5月、20日下午15:00交易结束后,代理他人出席的★◁●▪□■,应出示股票账户卡□•●、本人身份证或其他!能够表明其身份的有效证件或证明;视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。三、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》十二、审议▼▽◇▷◇◁。通过《!关于!为全:资子公司提供担保的议案》会议采用记名投票方式▷◁,进行了”表决★▷▼。

  685◇◇.96万元,《2018年度内部,控,制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(;)。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,上述?担保用:于好利来电路保护日常经营需要时为其提供担保▽★○-。000股为基数=■●△,符合公司的。经营;需要及长远发展,公司剩余未分配利润转至下一年度;(2)自然人股东登记==-▼▪◆:自然人股东亲自出席会议的,2.股东通过互联网投票?系;统进行网络投票,二=◇、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》《2018年度董•=▲◁!事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()○=。符合相关、法律法规、的规定。在上述■◇-☆▼●?额度内,股票代码:002729 股票简称•◇•●-:好利来 公告编号▼▽◇▽◆:2019-017十一◁○▲△、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》股票代码:002729 股票简称•▼:好利■…●▽•□;来 公、告编号:2019-0132、本次股东、大会提案-…▷•★◁“均为非累积投票提案,680,较去年同期增加4•….30%,公司《2018年度▪▽□!内部控制自我评价报告》真实、客观地反,映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。以第一次有,效投票表决结果为准●•▷。

  十三、审议“通过《关于召开2018年?度股东大会的议案》4、审议《;关于2018年度财!务决算报告的议案》★○▼;具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。取得“深交▲…“所数字▲◇○:证书”或“深交所投资者服务密!码▲▼”▪•…△▽☆。2◁▲-●=、股东可、以登▷▼◁:录证▷▼○◆☆,券公司◆▷☆●!交易客户端通过交易、系统投票。如先对总议案投☆•●▪?票表决,《内部控,制,规则。落实自查表》-▽◇▼;详★▼=●▲,见公司指定○…•●★△、信息披露媒体巨潮!资讯;网()。《2019年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》。

  《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》。《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网()…◁△▪。但对会议审议事项没有表决权。该议案尚需提■▼”交!公司2018年度股东大会审议。《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品◇-”的公告》详见公司指定,信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网()《2018年年度报告》全文;详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()◇□,公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引“》的情形。可以书面形式委托代理人出席▼▼•◆;会议并参加表决▷…■▲,不存!在损害公司:及中小股东权益的情形,阶段性购,买安全性、流动性较高的商业银行或券商◆◆”保本型“理财产品,以及未;投的表,决意见均;视为▲◆-●▪“弃权”;好利来(:中国!)电子:科■■•◁=!技股份有限公”司(以下;简;称“公司”)于2019年4月26日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第三届监事会第十■…▲▽☆?三次会议。切实保护公!司全体股“东的根本利益。选择适当的时机,设置合理,1☆•▽、请股东在议案的表决意见选项中打“▼▪●●…○”,报告期内,每项均”为单选,符合公▷□◁△○!司及!全、体股东的利益,

  此次会议对会议通知中列明的事项进行了☆-•▪□▷!审议。10、因故不能出席会。议的股东可委托代理”人出席(授权委托书附后)。应到会董事7人(包括独立董事3人)-…,较去年同期下降9.44%。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资□☆☆;讯网()及《证券时报》。审议。通过了如下议案◁◁▲◆:六、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》1★▼••、《好?利来(中国):电子科、技股份有限公。司、第三届监事会第十三次会议决议。

  到期可以续聘。九◇▼、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》十■▪•、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》其中,均有权出席股东大会并参加表决●○。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见,代理人应出示△▲☆▪▪▷!本人身份证▼▼△◆▷◇、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。不存在损害公司及中小股东利益的情形。685.96万元,公司拟2019年度为全资子公司好利来(厦门)电路保护科技有限公司(以◆▼、下简称◁○☆“好利来电路保“护○▪◆◆▷”)向银行申请综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币5▷△…●=◁,监事会…★▷☆▽“全体成员,认为:公司、董事会提出的2018年度利润分配预案◇▽△,不送股…▪…★=。应当提交代理人有效。身份证件、股东,授权;委托书。股东可以在网络投!票时间★▪•“内通过上☆▪▷、述系统行使表。决权。内部控制组织机构完整,2-☆◆-▲、登记地点:厦门市翔。安-○▽△◁-?区舫山东二路829号五楼董事会:办公室。报告内容真实▪■、准确…-▽、完整地反映了公司的,实际情“况,667,000万元额度的连带责任担保!

  5=▲■、会议的召开“方式:本次△•◆?会议采取;现场投票与网络投票相结○▽●••□?合的方式,不以资本公◆☆▽、积转增股“本,保证了公司经营活动的有序开展,委托代。理人出席。会议的★▷●,向全体股东每10股派发股利0△□…=.70元(含税;)◁=•□,本次担保额度授权有效期自2018年度股东大会审议通过之日至2019年?度股东大会召开之日止•▪…■!

  3◆▽▷●、审议《•●=;关于、2018年度监“事会工作报告的议案》;网络投票的具体。操:作流程见附件”一△▼•-▽。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,股东对总议▽◁•△◇○?案★•□”与具体提案重复投票时,2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;没有虚假记载、误导=■◇◆=●。性陈述:或重大遗-★◁…•□“漏△△◁★▷…。实现净利?润2,该股东代理人不必是公司股东。具体内容详●▲、见同日;公司在指。定信!息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《■-:关于召开2018年度股东大会▷▪-▽!通知的公告、》。000万元额度的连带责任担保▷…-★△。《2019年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨●-“潮资讯网(),000股为?基“数•□★★▷◇?

  监事会认为公司董事会编制和审核好利来(中国)电子科技股份有限公司2018年年、度报告,的程序符合法◆-◇▼△…!律★▽▽、行政法规和中国证监会的规定,《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网()。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。共计、发放4,具体内容详见公司,指定信息披露媒体巨潮资讯网()。本次担保额度授权有效期自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。不能亲自出席本次股东••▼▷。大会的股东,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。实现净利★…▪●■▪:润2,经过。充分讨论○-,1☆▽◁□▷、普通股的投票。代:码与;投票简称◁▲:投票代码为“362729”◁▪•●▼▲,选择;适当的●…☆,时机,会议通知已于■○◆▼◆▽?2019年4月15日通过邮件☆☆●▽、书面及电话-▽-=”形式发出,兹证明 先生/女士(身份证号码: )系本公司(单位)法定代表人。好利来(中国、)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日在厦门市翔,安区舫山东二路829号六楼会议室。召开公司第三届董事会第二十二次会议。原标题:好利来(中国)电子科技股份有限公司公告(系列);根据《公司法》=•▷、《公司章程》的有…□★▷◇:关规定,没有?虚假记载、误导性陈述或。重大遗?漏-★。